Антиотмывочные меры и финансовые санкции

Legal Excellence

В последние годы немецкое законодательство по борьбе с отмыванием денег и санкциями стало значительно более актуальным. В области законодательства о противодействии отмыванию денег участники рынка сталкиваются с постоянно растущими требованиями, причем не только с юридической точки зрения, которые, вероятно, достигнут временного пика с принятием Директивы (ЕС) 2024/1640 (AMLD 6) и Регламента (ЕС) 2024/1624 (AMLR) в июле 2026 года. С точки зрения регулирования, BaFin в настоящее время требует соблюдения очень высоких стандартов и в некоторых случаях налагает серьезные санкции на банки и учреждения по ценным бумагам, если орган считает принятые меры недостаточными. Что касается санкционного законодательства, то санкции в отношении России, в частности, создали значительные проблемы для участников рынка не только из-за их масштабов, но и из-за тесных деловых и личных связей между Германией/Европой и Россией. Регламент (ЕС) № 833/2014 и Регламент (ЕС) № 269/2014, среди прочего, значительно ужесточились с 2022 года и затрагивают банки, институты ценных бумаг, другие компании и частных лиц на различных уровнях. Немецкая юридическая фирма Kronsteyn - ваш партнер в решении юридических вопросов в области немецкого и европейского законодательства по борьбе с отмыванием денег и санкциями.

Kronsteyn - ваш партнер по юридическим вопросам в области отмывания денег и санкционного права - в качестве юридического консультанта по структурным вопросам и представителя в органах власти и судах.

Юридические услуги

Юридическая фирма Kronsteyn консультирует по вопросам законодательства о противодействии отмыванию денег и финансовых санкций, а также представляет интересы клиентов перед государственными органами и в судебных разбирательствах. Наши услуги включают, в частности:

Подготовку юридических заключений и экспертных отчетов по вопросам законодательства о противодействии отмыванию денег (AML) и финансовых санкций
Разработку и анализ договоров (например, договоров аутсорсинга и сотрудничества), а также положений для общих условий заключения сделок (ОУ)
Взаимодействие с органами власти, такими как Совет ЕС, BaFin, Deutsche Bundesbank и BAFA, а также представление интересов клиентов в процессах подачи заявлений и обжалования решений, например, при подаче запроса на исключение из финансовых санкций для размораживания активов или исключения из санкционного списка ЕС
Представление интересов клиентов в судебных процессах в Общем суде Европейского Союза (EGC), а также в гражданских и административных судах Германии
Анализ, пересмотр и разработку внутренних политик (например, внутренних политик по AML/CTF и санкциям)
Проведение обучающих мероприятий для сотрудников по актуальным вопросам законодательства о противодействии отмыванию денег и финансовым санкциям